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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

各位股东：

   兹定于2023年12月6日召开金狮贵宾会app342mg（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

   一、召开会议基本情况：

   1、召开时间：2023年12月6日 上午9时30分；

   2、召开地点：湖南怀化高新区财富路7号金狮贵宾会app342mg五楼会议室；

   3、召集人：公司董事会；

   4、召开方式：现场投票表决；

   5、主持人：吴飞驰；

   6、出席会议人员：

   （1）公司董事、监事及高级管理人员；

   （2）截止2023年12月1日登记在册的股东；

   （3）公司聘任的律师及公司董事会邀请的其他人员。

             二、会议审议事项

   1、《关于怀化大地控股有限公司向金狮贵宾会app342mg借款暨关联交易的议案》。

              三、会议登记事项

   1、登记时间：2023年12月4日、5日每天9:00—16:00；

   2、登记地点：湖南怀化高新区财富路7号金狮贵宾会app342mg四楼行政部；

   3、法人股东持法定代表人身份证和营业执照，个人股东凭本人身份证办理登记，代理人出席需要凭委托人身份证（法人股东持营业执照）、代理人身份证和授权委托书进行登记。

          四、其他事项

  1、会期半天，食宿自理；

  2、电话及联系人：0745—2508798（胡敏、张月香）。

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     2023年11月21日