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2023年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

召开时间：2023年12月06日 上午9时30分

召开地点：湖南怀化高新技术开发区财富路7号公司五楼会议室

召开方式：现场 

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长吴飞驰

本次股东大会出席的股东及股东代表共 16 位， 代表股份177624896 股，占公司股份总数的  86.96 %。

二、议案审议情况

本次会议共审议1项议案，具体如下：

1.《关于怀化大地控股有限公司向金狮贵宾会app342mg借款暨关联交易的议案》。

表决结果：本次会议审议的1项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的过半同意，审议通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由湖南启元律师事务所张颖琪律师、刘中明律师见证并发表法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法、有效。

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                           2023年12月07日